2010年05月30日 14:26  来源：羊城晚报

网上“庞氏骗局” 全球4万人上当

继“好莱坞马多夫”的骗局曝光后，美国政府周五再揭发“网上庞氏骗局”，指控53岁加拿大男子斯米尔诺通过网站，以17000%的超高回报率，诈骗4万名投资者逾7000万美元，受害人遍布全球6大洲120个国家，包括中国、美国、英国、冰岛等。

据报道，美国和加拿大监管机构与警方接获投资者投诉和报案后，开始调查斯米尔诺。美国检察部门称，斯米尔诺曾居于加拿大安大略省，现在可能身处菲律宾。美国除缅因州和佛蒙特州外，其余48个州都有人上当，当局正式起诉斯米尔诺邮电诈骗、证券诈骗、洗黑钱等10项罪名，并已发出通缉令。

回报期最短仅7天

据称斯米尔诺犯案累累，曾触犯持械行劫和贩毒罪，更自称涉及一宗双重谋杀案。 案情透露，他设立一个在荷兰的网站“致富之路”(Pathway-2-Prosperity)，以高回报、低风险的投资计划诱骗投资者，声称每年回报率达546%甚至17000%，并提供7天、15天、30天和60天的计划以供选择。 斯米尔诺以多个假名行骗，通过一家在加勒比海特克斯和凯科斯群岛注册的公司，在菲律宾和加拿大操作这网上骗局。一些较早期参加投资计划的人士获得极丰厚回报，但大多数人都血本无归。估计在2007年至2009年间，成功诈骗4万人的钱财，涉款逾7000万美元。

携款潜逃菲律宾

早在2007年10月，已有多名网友发帖，直指此网站可疑。北达科他州证券事务部专员主管泰勒也于2008年警告，此网站有庞氏骗局的特征，即用后期加入的投资者资金，向之前的投资者支付极高回报。美国调查显示，斯米尔诺知悉骗局快将曝光后，带着100万美元潜逃至菲律宾。

斯米尔诺被控电汇、邮件欺诈等4项罪名，每项罪名最高刑罚为监禁20年和罚款25万美元。此外，他又被控1项证券欺诈和1项阴谋欺诈罪，每项面对判囚5年和25万美元罚款。