2010年1月28日 10:19:56

    今年以来，工商银行江西赣州分行将反洗钱工作列入重要的议事日程，统筹安排,周密布署，采取“四个强化”措施，推动反洗钱工作再上新台阶。

    强化制度建设，促进反洗钱工作规范化开展。根据人民银行的统一部署,结合《反洗钱法》和有关监管法规的要求，进一步完善辖内机构大额和可疑交易报告流程，建立反洗钱应急机制，加强对反洗钱重大事项、疑难事项和紧急事项的应对及处理。

    强化组织领导，建立反洗钱工作长效机制。坚持反洗钱领导小组工作例会制，及时地指导辖内机构对大额、可疑交易进行定期分析，加强对重点区域、重点环节和重点业务的监测，切实做好反洗钱客户风险分类和存量客户的身份核对或重新识别工作，严格按照规定的程序、时间和方式，报送大额和可疑交易数据, 提高反洗钱数据的报送质量。

    强化监督检查，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。将反洗钱纳入内控合规部门和有关业务部门日常监督检查工作中，有计划地开展反洗钱检查活动，严格落实“谁检查、谁签字、谁负责”的检查责任制，发现问题及时整改,确保各项反洗钱内控制度和工作要求得到切实有效的落实和执行。

    强化业务培训，全面提高反洗钱操作技能。把学习贯彻《反洗钱法》作为当前和今后一个时期的重点工作，加大培训力度，针对各层次反洗钱岗位人员职责的不同，采取不同的培训措施，强化各级机构负责人和管理人员的反洗钱意识，切实提高各级反洗钱工作人员在客户身份识别、数据报送、可疑交易甄别、客户风险分类、重点可疑交易专报报送、专业反洗钱分析，反洗钱报告撰写、反洗钱非现场监测和现场检查等方面的反洗钱工作技能和水平，促进反洗钱工作再上一个新的台阶。