2010年7月12日 10：09  来源：中国金融网

    晋中工行认真开展反洗钱工作，不断总结经验，改进方法，控制关键环节，防范洗钱风险，“四到位”促使反洗钱工作有效开展。

    一、思想认识到位：该行全体员工充分认识“反洗钱”工作的重要性。将重要性认识提高到杨凯生行长指出的：反洗钱工作不仅仅是我国监管部门的要求，在一定程度上还涉及到国家外交，涉及到经济金融的对外交往合作。一旦违规，将会影响一个金融机构的国际形象，甚至会影响一个国家的国际形象。作为一家负责任的大型商业银行，如果由于反洗钱问题受到处罚，就是一种耻辱。

    二、学习培训到位；该行充分利用晨会、周二、周四的学习时间，坚持反洗钱有关法规制度的培训学习，先后培训学习了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，《中国工商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》等制度法规，使大家熟悉制度，日常工作有法可依。

    三、岗位责任到位：该行在实际工作中认真落实岗位责任制，不折不扣执行制度。各岗位遵循“了解你的客户”原则，持续有效识别客户身份，按照要求各网点逐日登记对公客户及个人客户反洗钱分类电子台帐，网点审核人员及时进行确认，反洗钱操作员每日及时补录返传反洗钱有关数据，反洗钱查询岗及时督促网点对逾期数据进行补录、补正。支行按照责权利考核，进行奖励或处罚。

    四、宣传普及到位：加大宣传力度，营造良好的反洗钱环境。从2008年开始，该行于每年7月14日“山西省金融机构反洗钱宣传日”组织全方位、多角度、多层次的宣传活动，大力营造宣传声势，广泛吸引社会公众关注。