复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻
 
+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
转发
上传时间: 2010-09-18      浏览次数:1864次
Man Gets 6 Years for Laundering Money for Cyber-Crooks
关键字:money laundering

2010-09-17

 

A 38-year-old man was sentenced to six-years in prison for washing money for cyber-thieves through an online payment system known as e-Gold.

 

A California man was handed a six-year sentence Thursday for laundering money for a crew of cyber-criminals.

 

Cesar Carranza, 38, also known by the handle “uBuyWeRush,” participated in the money laundering scheme between April 2004 and November 2006. According to the indictment, Carranza received cash deposits from carders - cyber-criminals who steal credit card information - and cleaned the money by acting as a money exchanger for an online payment system known as e-Gold.

 

Three directors of e-Gold Ltd. were previously convicted of operating an unlicensed money transmitting business.

 

Carranza pleaded guilty on Dec. 3, 2009, to one count of conspiring to launder proceeds of unlawful activity. All totaled, Carranza was accused of helping to launder $2.5 million in illegal proceeds, authorities said.