2010年3月23日 9:49:46  来源：北京商报

    商报讯 国家外汇管理局(以下简称“外管局”)近日研究部署2010年外汇检查工作时称,今年将加大力度严查异常跨境资金流动、地下钱庄及炒汇等,上半年将在13省市重点推行打击违规资金流入的专项检查,要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体,确保精准打击。

    据相关媒体报道,截至当前各家银行基本都已进入自查阶段,自查时间范围为去年1月1日至12月31日。

    据了解,该专项检查对象主要是货物贸易、服务贸易、个人、外商直接投资、外债项下的国际收支交易以及跨境资金流入。外管局称,检查工作要按照“突出重点、抓大放小、标本兼治、统筹协调”的工作原则,充分利用信息技术和非现场检查手段,先筛选锁定异常交易及主体,再检查确认违规事实,既要保证覆盖“热钱”流入的重点渠道、项目和主体,确保精准打击,又要避免影响经济主体正常的贸易投资活动。

    对专项检查中查实的企业和个人违规资金流入,以及外汇指定银行未能严格履责甚至协助违规的行为,要综合运用行政和法律等手段严肃处理。

    诸多研究机构的报告显示,2010年短期国际资本压境的图景已经越来越清晰。1月10日,中国社科院发布报告认为,短期国际资本在中国的收益率相对在其他国家要高等因素综合来看,至少在2010年上半年,短期国际资本仍将持续流入中国。3月17日,德意志银行发布对全球600多家对冲投资机构的调查报告显示,目前超过75%的受访者在中国有资产配置。

    经济强劲复苏态势、加息预期、人民币升值压力等,无论基于以上哪种因素,都有足够的理由支撑“热钱”涌入。