+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-03-12      浏览次数:1760次
检方查"二次金改"案 辜仲谅否认为吴淑珍洗钱
关键字:洗钱

2010年03月12日 09:06:04  来源:华夏经纬网

 

    华夏经纬网3月12日讯 据台湾媒体报道,台北地院昨再度开庭审理陈水扁等人所涉“二次金改”及洗钱案,传唤开发金前总经理辜仲谅等五被告出庭,辜主张没有替吴淑珍洗钱,法院订于3月24日传唤扁出庭。

 

    据报道,昨出庭的前“国扬”董事长侯西峰、高兴昌董事长吕泰荣、吕泰荣胞妹吕和霖则是被控协助扁家以公务机要费等不法所得及贿款购买宝徕豪宅,涉及洗钱,三人向法院申请传唤吴淑珍等21名证人,以证明自己只是单纯协助扁家买房子,不涉洗钱。

 

    辜仲谅与前开发金财务长邱德馨被控协助扁家汇款岛外,涉及洗钱,两人昨均仅委由律师陈述,强调虽有收受吴淑珍款项,但不知道款项的来源是否为不法所得。