www.stockstar.com  2010-7-13 9:04:54　金融时报

    本报讯 记者牛蕴 通讯员叶松 王萍报道 第三届中部地区反洗钱论坛日前在河南登封市召开,人民银行总行反洗钱局和人行武汉分行、人行郑州中支等中部六省人民银行省会中支分管反洗钱工作的领导以及各省所辖相关地市反洗钱工作人员共计50余人参加了本届论坛。

　　第三届中部地区反洗钱论坛轮值主席、人行郑州中支副行长庞贞燕在大会致辞时说,金融业切实履行反洗钱职责,需要人民银行系统内部的互相沟通、交流,合力建设与机制安排。人民银行总行反洗钱局政策监督处处长杨兰平在演讲中指出,要全面推进反洗钱现场检查专业化建设,提高监管工作有效性;改进反洗钱非现场监管方式;强化对金融机构的辅导,增强反洗钱政策指导实效;依法行政,确保反洗钱法律的有效执行。人行太原中支副行长郭保民在演讲中表示,人民银行分支机构要坚持寓服务于监管之中,为金融机构做好反洗钱工作搭建平台。

　　针对反洗钱工作中金融机构对其客户的风险等级划分工作缺乏定量分析的现实,人行武汉分行反洗钱处认为可以通过尝试建立风险度量图、客户风险等级评分表、风险矩阵等量化工具来提高风险等级分类工作的精确性。人行长沙中支反洗钱处提出构建风险评估模型,提高对风险评估的有效性,进而实施有差别的监管措施。人行上饶中支认为要通过加强反洗钱工作人员培训、优化监管技术、建立激励机制等措施来提高反洗钱工作非现场监管的有效性。人行安庆中支对如何在产业转移中建立有效的反洗钱工作机制给出了一定的探索。人行濮阳中支结合履职实际对《反洗钱法》罚则中“情节严重”的适用问题提出了相关建议,确保反洗钱法律法规得到有效实施。

　　据悉,中部地区反洗钱论坛截至目前已经成功举办两届。