2012年03月01日 08:44    来源：中国保险报  

    本报讯【张少鹏 记者 罗石平】 2月27日，中国人民银行召开全国反洗钱工作先进集体和先进个人表彰电视电话会议。安邦保险宁夏分公司荣获全国反洗钱工作先进集体荣誉称号，在银川分会场，人民银行银川中心支行领导当场向安邦保险宁夏分公司颁发了“反洗钱工作先进集体”奖牌。

    这是人民银行总行自2003年在银行、证券、保险、期货等金融行业开展反洗钱工作以来，首次对反洗钱先进单位进行表彰。宁夏数十家省级金融机构中共有两家获此殊荣。安邦保险宁夏分公司是宁夏保险业唯一、安邦全国系统唯一一家获奖单位。

    安邦保险宁夏分公司反洗钱的先进经验主要体现在以下几个方面：一是在客户身份识别和交易记录保存方面，各级机构对符合条件的投保理赔客户进行身份识别，填写《客户身份基本信息登记表》，进行风险等级划分，并留存交易记录；二是在大额和可疑交易报告方面，通过人工识别和总公司反洗钱信息监测系统自动抓取方式相结合，对大额和可疑交易情况进行判别研析，并及时上报人民银行银川中心支行；三是在反洗钱监管报表报送方面，全辖各级机构均按照反洗钱报表报送时限向当地人民银行派出机构及时报送报表，报表报送情况由分公司反洗钱专员进行统计督办，有效配合了人民银行反洗钱非现场监管工作。