+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2009-12-16      浏览次数:2215次
警察竟为黑帮洗钱
关键字:洗钱 警察

2009年12月16日  来源:河南商报

 

    15日,王兴强等22人涉黑案在重庆市第一中级人民法院公开开庭审理,该案是目前重庆“打黑大审判”提起公诉的涉黑案件中第一个被指控洗钱的涉黑团伙。

 

    在庭审期间,王兴强的洗钱“黑手”苏扬也被推上法庭。记者注意到,苏扬并非王兴强的属下,而是一名有13年警龄的重庆警察。

 

    重庆检方在起诉书中称,2008年,王兴强安排他人筹建一建材厂时,苏扬明知王兴强资金是黑社会性质组织的违法犯罪所得,确借用亲属身份证在银行办理存折协助王兴强转移资金,掩饰、隐瞒建厂资金来源和性质。

 

    此外,在王兴强的安排下,苏扬多次提款放高利贷给他人牟取暴利。