+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-03-30      浏览次数:2828次
九龙仓集团经理骗逾千万 其妻及胞姊洗黑钱获罪
关键字:洗钱 黑钱

2010年03月30日 10:54  来源:人民网-港澳频道

 

    人民网3月30日电 据香港文汇报报道,九龙仓集团有限公司助理工资经理刘元孝,7年间冒上司签名发出逾百张支票及伪造银行转账指示,成功骗取逾1,100万元,并把巨款存入个人、妻儿及胞姊户口内,昨在区域法院因诈骗及企图偷窃等5罪被判囚5年5个月,其妻和胞姊各因洗黑钱罪,分别被判入狱18个月及8个月。由于被告3人只能向九仓公司偿还400多万元,尚欠款700多万元,法官应控方要求颁下3名被告刑事破产令。

 

    法官李素兰判案时指,被告刘元孝(50岁)在九仓集团工作20年,拥有一份稳定工作,获得上级信任,但刘却在长达7年时间内,精心策划及明目张胆地持续性盗取公款,并把窃款存入家庭成员的户口内,被告因贪心而摧毁美满家庭,令自己蒙羞,严重破坏诚信,须重囚5年5个月。

 

    案中涉及款项约1,156万元,但被告等3人于案件揭发后只归还公司400多万元,余下的742万多元仍下落不明,被告声称该笔窃款用作投资股票及物业,最终亏蚀,但辩方却未能拿出证据证实。根据警方查悉,刘妻廖楚晶(48岁)于2005年曾以780万元购入将军澳蔚蓝湾畔一单位,故法庭应控方要求颁下刑事破产令。

 

    刘氏夫妇育有2子,长子刘鸿基(25岁)原为被告之一,毕业于港大精算系,由于控方未能证明其子知道黑钱来源,相信他仅依从父母指示进行转账,且户口的存摺由父亲保存,故刘鸿基获判罪名不成立,刘的幼子仍在港大求学,刘氏一家原过着幸福生活,但因贪念而破坏美好家庭。

 

    法庭接纳刘妻是对丈夫愚忠而犯案,但于事件揭发后,刘妻即把以黑钱购入的物业放盘,并先后提走款项,明显是把黑钱转移,且她在案中扮演重要角色。虽然2名儿子均为母亲撰写求情信,法庭仍须判处即时监禁以收阻吓作用。至于任清洁工人的胞姊刘香娇(52岁)在案发后患有中度精神失常,曾一度入住医院,但基于本案性质严重,亦须判她入狱8个月。