2010年5月6日 8:43  来源：中国金融网

    工商银行济宁分行营业部采取有力措施，不断夯实反洗钱工作基础，建立完善反洗钱工作机制，强化落实各项反洗钱制度规定，扎实开展反洗钱宣传培训，认真履行反洗钱职责和法定义务，积极防范和打击洗钱行为，有力推动了反洗钱工作的有效开展。

    其主要做法是：

    一、统一思想，提高对反洗钱工作的认识。要求各级人员重视反洗钱工作，自觉履行法定的反洗钱强制义务和监管机关制度要求，充分认识开展反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性。工作中切实将反洗钱工作作为与业务发展同等重要的事情来对待，克服人员少、工作量大、手段相对落后等主客观困难，特别是反洗钱工作人员要树立强烈的大局意识、责任意识，充分发挥主观能动性，认真扎实做好反洗钱工作。

    二、加强学习培训，提高反洗钱技能。营业部班子成员结合实际制定了《2010年度反洗钱培训工作计划》，利用晨会或班后时间，因地制宜开展灵活多样的培训学习活动，进一步提升了员工的反洗钱业务素质和识别可疑交易能力。通过有计划按步骤组织员工认真学习反洗钱相关法律法规和操作流程，增强了反洗钱岗位操作人员强化反洗钱内控管理的紧迫感，切实提高了反洗钱工作人员在客户身份识别、可疑交易甄别、重点可疑交易报送和专业反洗钱分析等方面的工作技能和水平，为全面履行反洗钱职责和义务奠定了扎实基础。

    三、开展反洗钱宣传，提升社会形象。为进一步提高反洗钱社会效果，营业部高度重视反洗钱宣传工作。在大厅内摆放反洗钱宣传折页，张贴宣传海报，并向过往客户发放宣传材料。同时设置咨询台，接受公众咨询，由大堂经理向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况、特点、手法及特征，并巧用网点现有宣传工具－电子显示屏进行对外宣传。在电子屏幕上制作反洗钱知识宣传滚动字幕，不间断向客户进行潜移默化宣传。通过开展反洗钱宣传活动，提升了广大客户对反洗钱的认知度，也从不同层面宣传和展现了履行反洗钱法定义务的良好社会形象。