2010年05月12日 09:55:25  来源：南方日报

    南方日报讯 东莞市天昇生物科技有限公司（以下简称“天昇公司”）曾获评为东莞市民营科技企业，该公司2008年5周年庆上，法人代表信誓旦旦宣称3年内公司要上市、发行股票……不料一年之后，公司就被查出非法集资3100多万元，其投资的多家公司亦全部停产，2009年6月、7月间，公司3名主要负责全部落网。

    这起非法集资案的背后是东莞近200名老年人多年积蓄被骗走，其中被检察院定为另案处理的副总经理邓国忠一人就拉来900万元的借款（见本报4月15日AⅡ01版《东莞查获一非法集资案 3犯2年吸金3100万》报道）。日前，邓国忠向本报报料，他拉来的借款，都来自他的至亲，他也是其中一名受害者。而这“副总经理”一职，更是天昇公司为了骗取大手笔投资的信心，而虚开的职位。

    一步步陷入天昇公司

    邓国忠自称，他踏足天昇公司跟其他近200名老年人受害者一样，都是受到天昇公司业务员的拉拢。

    2007年，天昇公司形成了以陈思聪、黎剑和关勇3人为主要负责人的新格局，公司的经营也从卖“沙刺油”等保健品升级为实业投资，陈思聪任法人代表。这时，天昇公司向新老客户宣称投资了湖南湘乡市东旺食品有限公司（以下简称“东旺公司”），主要经营向香港出口冻猪肉。因为东旺公司规模大，每天可屠宰生猪2000头，一个月的资金周转将近9000万元，但是东旺公司没有这么多的资金周转，银行又不肯贷款，所以希望从社会人士处吸取存款，并许以年利息高达33%至51%的回报率。这意味着如果投入1万元，每月可从天昇公司拿到330至510元不等的月分红。许多老年人陆续投入几十万元的积蓄，有的则带着亲戚投入200多万元。

    2008年10月份，邓国忠的妻子在莞城人民公园晨运时遇到朋友阿萍，当时阿萍已经开始在天昇公司投资了，其先后共投入5.5万元，经过几次交谈，邓国忠对投资东旺公司有了兴趣。11月份，邓国忠夫妇到天昇公司搞活动的现场暗访了几回，了解到许多老年人投资者对公司的前景很乐观。邓国忠心里却盘算着3件事：东旺公司为什么要来东莞集资？它的出口冻猪肉是否有相关证书？公司能不能赚到钱？这些问题，陈思聪等人都一一作答，而且说得头头是道，相当专业。邓先生打消了心里的疑问。

    2008年11中旬，天昇公司举行了5周年庆，大酬客户，陈思聪等人宣称未来3年内要将公司做成集团，而且要搞上市、发行股票等等。

    邓国忠参加了5周年庆，现场看到许多客户自愿上台发言，盛赞天昇公司有发展前途。但这还足以打消他心里的疑虑，因为报纸上非法集资的案件他也看过不少。他还想看看天昇公司的财务报表，以确定投资万全一失。陈思聪拒绝了他的要求，自称担心邓是竞争对手的探子，提出若其投资20万元，就能接触到公司机密。邓国忠转念一想也有道理，2008的11月28日就投了20万元，12月初又追投了20万元，12月底他拿到1.6万元分红。然而，投了40万元后，邓先生还是被拒绝查看公司的财务报表。

    邓国忠要查看财务报表的谨慎举动引起了陈思聪等人的兴趣，在他们看来，邓是个能拿大钱的主。2008年12月份，陈思聪主动向邓国忠“全盘托出”天昇公司的经营困难：天昇公司的主要投资在湖南东旺公司，因为眼下资金周转不过来，东旺公司每天都不能饱合生产，这对股东来说是笔不小的损失。陈思聪希望邓国忠能投资1000万元，以助东旺公司走出困境。为了打消他的疑虑，陈思聪等人称可以拿公司旗下的天昇大厦的房产证作为抵押。当邓国忠要大厦的房产证时，陈思聪却说房产证已经抵押给银行贷款，手上没有原件，给个复印件也没有意思，邓只好打消念头，强迫自己往好的方面想。

    邓国忠告诉记者，他曾跑到南城看这幢天昇大楼，发现该楼确实有该公司的人员在上班。邓先生感叹，他后悔当时未仔细调查这幢所谓的“天昇大厦”的真正业主，原来大厦是天昇公司租借的，所谓房产证抵押给银行自然是骗人的。

    邓国忠对天昇大楼房产证将信将疑，进一步投资也举棋不定，陈思聪等人又接着对他下了一剂猛药：来天昇公司任职经理，专门负责东旺公司的业务。邓先生觉得这样比较靠谱，终于答应投资1000万元。

    一个人被骗走900万元

    “其实当时傻傻的。”邓先生向记者追悔。他立即动员了周围的至亲，向他们借钱来投资。2009年1月5日，陈思聪让邓国忠任天昇公司的子公司天昇影视的“营运总监”，负责一本《品质东莞》杂质的出版。陈思聪解释，先从子公司做起，熟悉整个公司的业务，慢慢再过渡到东旺公司的业务。一心想投资东旺公司的邓国忠也没有办法，从进入天昇影视的第一天起开始要查看公司的财务报表，但这个要求一直受到各种借口的推搪。邓国忠也没有立即投钱进去。

    邓国忠告诉记者，这时陈思聪生气地说：“你好像是个骗子，关勇和黎剑都说你是骗子，你到现在都没有投钱进来。”接下来，陈思聪每天都向他催要钱。

    1月9日，邓国忠投了15万元，陈思聪说钱太少了。1月12日，邓国忠投了250万元。1月16日，邓国忠又转账160多万元。2009年1月份，邓国忠共向天昇公司转账425万元，却一分钱分红都没有，连每月8000元工资也没有发。陈思聪的解释是，出口到香港的肉款还没有打回来，另外几百万出口退税也没有到位，所以公司手头更紧了，希望邓国忠追加投资。邓国忠告诉记者，当时陈思聪还当着他的面批评了黎剑和东旺公司的另一名股东文定中，骂他们办事不牢靠，钱至今还没有到位。

    2009年2月份，邓国忠又转帐60多万元进天昇公司的账户。3月份，邓国忠仍没有得到分红，陈思聪称香港方面有900万的货款还没有到位，东旺公司资金不足，正处于闲置生产状态，希望邓先生能与公司抱团取暖，想办法再凑300万元，以保证东旺公司恢复出口的信誉。于是，邓国忠又向几名至亲商量借钱，4月份，邓国忠凑了80多万元给天昇公司。4月16日、18日和21日，邓国忠再次向天昇公司催要分红。陈思聪突然告诉他，由于黎剑办事不力，公司已经将他开除，一次性还清黎剑300万元的股份，所以现在也没有余钱给他分红了。

    从种种拖欠迹象来看，天昇公司已经将自己的信誉挥霍一空了，邓国忠再也坐不住了，起程到湖南东旺公司调查营运情况。在东旺公司，邓国忠从股东文定中处得到的数据里了解到，东旺公司极有可能夸大了运营利润。

    回莞后，邓国忠向陈思聪汇报了调查的情况，还提醒他天昇公司很可能被文定中给骗了。说到这里，邓国忠向记者长叹一口气，称他被人卖了还在帮人数钱。也正是邓国忠的这次存疑，加快了陈思聪潜逃的速度，2009年5月27日端午节前一天，陈思聪和关勇就消失了，剩下被陈思聪“开除”的黎剑还能见面。

    是吸存还是诈骗？

    今年4月14日，这起非法集资案在东莞牛山法庭审理。东莞市第一检察院认为，经调查，该近3000万的借款，被关勇等人用于返还被害人借款利息，天昇公司日常消费、天昇公司员工提成、投资湖南东旺公司、开设东莞天昇影视文化传播有限公司等公司以及个人消费等方面。

    检察院还认为，被告人陈思聪、关勇、黎剑无视国法，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

    然而，包括邓国忠在内的近200名受害者和辩护律师却认为，陈思聪的集资行为是一次彻头彻尾的诈骗。

    邓国忠告诉记者，去年他听说检察院没有以诈骗罪起诉，他与律师要求查阅宗卷，由于检察院未能追查到3000万元借款的全部去处，邓国忠在检察院拍了两次桌子，结果被关进监狱4个月。

    受害者为何认为陈思聪等3人的行为存在诈骗嫌疑？原来，去年端午节前陈思聪和关勇消失后，邓国忠又多次去东旺公司所在的湖南湘乡市调查，才发现天昇公司从头到尾只有3个月时间参股东旺公司。记者从湘乡市的工商注册登记资料上看到：2008年6月4日，东旺公司的股东是东莞市天昇公司和邵某岐，2008年9月9日，股东情况就更改为邵某岐和文定中，并一直沿续到2009年8月份。这意味着天昇公司早在2008年10月前就不是东旺公司的股东，然而陈思聪等人却一直自称是东旺公司的股东，并向近200名老年人筹款，邓国忠认为是典型的诈骗。 令邓国忠深感郁闷的另一件事情是，陈思聪称天昇公司已经向东旺公司投资了3000多万元，但是他在调查中，文定中向他出示一份只有乙方天昇公司盖章、甲方东旺公司空缺的《终止合同书》，称“由于东莞市天昇公司未履行合同上规定的相关事宜，至今也尚无资金投入，经双方商议同意，合作合同予以终止”，日期是2008年12月28日。但是天昇公司曾出示的发票却表明投资了3000多万元。天昇公司与东旺公司两方在投资数额存在令人惊讶的相反证据。

    如果文定中的证据成立的话，那么陈思聪手里的这3000多万元借款哪里去了？邓国忠向记者提供了从检察院宗卷中复印出来的材料。有的材料显示，邓国忠前一天给关勇转账，第二天该账户就有几十万元在某汽车销售服务公司被消费；有的材料显示，关勇的账户多次给陈思聪和黎剑的私人账户转钱，每笔钱都在十万元以上，多的有上百万。

    检察院称这3000万元已经被天昇公司挥霍一空，款项无法追回了。但是受害者却认为这些钱是被诈骗走的，而且大部分被陈思聪3人私分了，买车买房，还进行了其他投资，受害者认为部分借款已经变成车和房等物品，只要进行拍卖，则还能追回部分损失。