+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2011-03-05      浏览次数:948次
伦敦警方查巨型赃物银行 近七千个保险箱专藏赃
关键字:打黑

 来源:金羊网-新快报 2011年03月05日03:07

 

  新快报讯 英国伦敦警方最近查获了一个“赃物银行”,规模之大堪称罕见。这家“赃物银行”在伦敦有三个分点,光是保险箱就有6717个。

  英国《每日快报》(theEx- press)4日报道,伦敦警察局的500名警员花了12天,每天24小时不停工作,才把这些保险箱打开,将里面的钞票和其他物品清点完毕。

  据悉,这是伦敦警察局成立180年以来,力度最大、投入最多的打击有组织犯罪的行动。

  警方透露,经营这个庞大的赃物银行的是55岁的米尔顿·沃尔夫和47岁的杰基·斯万,他们的银行里所藏的赃物总价值超过1千万英镑(约合人民币1.067亿元),包括名画真迹、金锭、首饰、毒品、枪支、假护照以及各种假证件等等,就像个犯罪物品展览会。

  此外,警方还查获了4500万英镑的现金(约合人民币4.8亿元),以及一个像蜂巢那么大的金矿石,价值约800万英镑(约合人民币8533万元)。

  负责此案的萨斯克区刑事法庭说,沃尔夫和斯万从一开始就知道这些物品都是非法的,但他们不但没有采取任何措施,反而经常传授经验:告诉这些不法分子应该怎样储存赃物而不引起警方注意。

  就这样,沃尔夫和斯万的私人银行在犯罪群体中声名远扬,越来越多的不法分子前来寻求服务。

  通常,一旦客户无法继续支付储藏费用,就必须立即将物品取出;有时候,沃尔夫和斯万甚至会把保险箱里的钱塞进自己兜里。

  负责此案的一名警官说:“这两个老板非常狡猾,他们从来不会提及任何有关犯罪的字眼,不会做出任何掩盖违法行为的举动,所以一直以来都没有人察觉。”

  在伦敦警方开展打黑行动以来,越来越多的线索都指向了这家私人银行。两名卧底警察装扮成客户的样子与沃尔夫和斯万进行了联络,发现这家银行从来不会开出纸质票据,一切都依靠口头承诺。

  在这次打黑行动中,伦敦警方逮捕了146人,其中30人已经定罪。

  赃物银行的老板沃尔夫被控14项罪名,包括洗钱、私藏枪支弹药,而斯万则被控以洗钱等7项罪名。