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上传时间: 2011-01-16      浏览次数:1625次
Chicago man pleads guilty in tax fraud ring
关键字:money laundering

(AP) – 4 hours ago

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gsrZrd-0kVAiLz-GFCtphi7Q9uwQ?docId=48bc68813a074f1285b7ee8c5a7f30aa

 

CHICAGO (AP) — A Chicago man who authorities say led an Israeli-American crime ring specializing in tax fraud and money laundering has pleaded guilty to conspiracy and mail fraud charges.

 

The Chicago Tribune reports that 64-year-old Marvin Berkowitz entered the plea Friday as part of an agreement weeks before his trial was to begin in federal court in Chicago.

 

Prosecutors say Berkowitz stole the identities of dead people and federal prisoners to file for tax refunds in 28 states. He fled to Jerusalem to avoid charges in a 2003 tax fraud case and was arrested there in August 2009 in operation codenamed "American Pie."

 

Prosecutors say the scam was worth about $54 million.

 

Berkowitz's son, David Berkowitz of Hollywood, Calif., has already pleaded guilty. Charges are pending against two other relatives.