2010年4月2日 15：11  来源：中国金融网

    反洗钱工作，是一项长期而又重要的工作，今年以来，盱眙支行积极采取多项措施,严把反洗钱关口，推进反洗钱工作扎实有效深入开展，维护金融秩序,防范金融风险。

    一、积极开展反洗钱工作自查。该行根据上级年度反洗钱业务专项检查情况通报的要求，对照通报指出的存在问题，对本行反洗钱工作进行自查自纠，举一反三，总结经验，改进不足，进一步规范反洗钱监控工作。同时根据人民银行反洗钱保密工作的通知要求及规定，对网点反洗钱保密工作落实情况进行自查，再次落实反洗钱保密工作的职责，防范反洗钱信息泄密风险。

    二、切实做好客户身份联网核查。客户身份信息联网核查，是防范金融欺诈，降低银行经营风险的一项重要手段，该行要求柜面业务人员办理业务过程中严格执行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息工作要求，对办理新开户及大额现金业务的客户进行身份核查，对核查结果有疑义按规定进一步查明才办理业务，杜绝假身份证办理业务的风险发生。此外，还组织人力加班加点将多年以来已开户未识别客户身份的按要求进行联网核查，重新识别客户身份，有信息不符的进一步核查，补齐资料。

    三、抓好业务检查监督。该行在开展各项反洗钱工作的同时，落实反洗钱的检查监督工作，组织人员定期和不定期进行反洗钱工作的检查和指导，并运用反洗钱系统的数据汇总功能，及时了解各网点反洗钱大额及可疑交易报送逾期情况，督促各网点按时报送数据。此外，在应用总行在不断地完善和升级的反洗钱监控系时，注意汇总和归集应发现的问题，并及时向上级反馈，并积极配合上级工作调研，结合工作实际提出意见和建议，为不断完善系统，进一步推进反洗钱工作提供第一手资料。

    四、持续开展反洗钱业务培训。随着反洗钱监控系统的升级，反洗钱的内容和要求也断提高，为适应工作的需要，该行持续开展多种形式的反洗钱学习和宣传活动，在组织员工学习反洗钱有关文件和规定的同时，增强了员工对反洗钱工作长期性及重要性的认识，努力提高反洗钱的操作技能及识别能力，严把反洗钱关口。