2009年12月24日  来源：文汇报

    本报讯 昨天，复旦大学·中国反洗钱研究中心主办的高峰论坛披露，自从2006年我国通过《反洗钱法》以来，央行已逐步在金融机构建立大额存款来源审查制度。央行副行长苏宁昨天受聘为中国反洗钱研究中心名誉主任。

    中国2007年加入国际反洗钱组织，目前央行已协助其它单位办案680起，在打击金融犯罪方面起到了重要作用。但是，由于洗钱行为已广泛渗透到非金融机构领域，涉及腐败洗钱、犯罪洗钱且日益呈现跨国操作特征，我国现有的反洗钱体系仍有很大的完善空间。央行反洗钱局有关人士昨天透露，由央行牵头制订的中国反洗钱战略即将出台，这将为我国构建更完善的反洗钱体系提供依据。