2010年6月10日 19:06:40  来源：人民网

    人民网·天津视窗6月10日电 天津市东丽支行高度重视反洗钱工作，结合自身实际，不断创新机制，强化管理，突出“四抓”切实履行反洗钱工作职责，为该行改革与发展提供安全保障。

    一是抓思想认识，切实落实反洗钱工作责任。该行将反洗钱工作列入党委议事日程，及时调整充实反洗钱机构设置和人员配备。

    二是抓制度建设，构筑反洗钱防线。制定出台《东丽支行反洗钱工作实施方案》，健全反洗钱信息报告员制度，并根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，建立反洗钱客户风险等级管理，要求基层一线员工认真落实反洗钱内控制度，严格执行大额和可疑交易报告制度，做好客户尽职调查工作，确保开户信息的完整性，严禁开立匿名账户或假账户。

    三是抓监督检查，提高反洗钱整体合力。支行合规经理、监察保卫部、财会运营部协调配合，全行上下联动，定期对各营业网点的反洗钱工作落实情况进行监督检查，重点检查反洗钱工作的日常管理、客户身份识别制度执行和反洗钱信息管理系统操作等情况，对存在的问题做到早发现、早应对、早解决。

    四是抓学习宣传，夯实反洗钱工作基础。以应知、应会的知识为教育重点，向员工讲解《金融及反洗钱规定》、《人民银行结算账户管理办法》、《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》等规章制度，通过学习培训、典型实例教育等增强员工反洗钱意识，使员工熟练掌握反洗钱业务知识、制度规定和反洗钱管理系统操作，切实提高反洗钱工作技能。