2010年3月29日 17:10  来源：中国金融网

    近年来，工行铜川分行高度重视反洗钱工作，并通过卓有成效的具体措施不断强化反洗钱管理工作，推动反洗钱工作深入开展。

    一是进一步完善反洗钱工作机制，充分发挥反洗钱领导小组作用，健全完善反洗钱客户风险分类管理办法和反洗钱小组成员操作规程，建立反洗钱保密、反洗钱协查管理制度，建立洗钱和恐怖融资事件危机处理机制等反洗钱管理制度，加大反洗钱工作监督检查力度，大力推进全行反洗钱工作深入开展。

    二是进一步完善反洗钱客户风险管理体系。加强反洗钱信息系统平台和数据库建设，建立黑名单检测系统和报告机制，开展反洗钱客户信息维护工作，加强新增客户开户管理和存量客户信息补录。加强反洗钱客户身份识别，落实客户风险分类管理办法和客户尽职调查制度。加强可疑交易识别和监控，实施区域反洗钱风险分类标准，规范重点可疑交易报告流程。

    三是进一步加强反洗钱工作培训和宣传。建立反洗钱业务培训机制，采取多形式、多渠道等方式开展多层次反洗钱工作人员培训，提高可疑交易的分析和判断能力，规范反洗钱工作，提高反洗钱报告质量。