2010年6月11日 8:50  来源：中国金融网

    为进一步提高全行反洗钱工作水平，切实落实反洗钱各项制度，认真做好反洗钱工作，更好地配合人民银行即将对我行开展的反洗钱检查。近日，工商银行江西鹰潭分行组成检查组，对全行反洗钱工作开展专项检查。

    一是领导重视，认真组织实施。该行在接到省分行《关于开展反洗钱专项检查的通知》后,及时召开了会议，成立专项检查组，并认真组织检查组成员学习检查内容和反洗钱相关文件规定。

    二是明确分工，落实检查责任。检查组按照省分行《反洗钱专项检查提纲》的内容，逐项分解落实到每一位检查人员，并明确各自检查职责。

    三是抓住重点，认真开展检查。本次重点检查内容是：反洗钱机构建设及人员配备、反洗钱岗位履行职责情况、反洗钱内控制度建设、大额及可疑交易数据报送、非现场监管信息报送、重点可疑专报、客户身份资料和交易记录保存、存量客户身份核对工作开展情况、客户风险等级分类等。检查过程中注意掌握标准、做到认真检查，及时发现和查找问题，对检查中发现的问题，认真分析原因，及时提出整改措施。

    通过检查，进一步提高员工反洗钱责任意识、加强大额交易和可疑交易报告、认真贯彻执行客户身份识别制度、加强反洗钱工作培训与学习、加大反洗钱工作监督检查力度，认真履行反洗钱法律义务。