2010年03月08日 17:41:24  来源：千龙网

    法制网兰州1月13日电 甘肃省白银市公安局日前侦破由公安部督办的“1?11”特大传销、非法集资案。警方查明，犯罪嫌疑人郭文义等人自2006年以来，向全国13个省市的1万余名群众，以传销产品、销售股票等方式非法集资2亿余元。

    从2007年5月开始，一个名称“山东金藏煌药业集团股份有限公司”的企业开始在兰州、白银、天水等地推销其生产的“金藏煌”系列保健品。该公司规定，只要交纳每单960元(是实际进货价格的7倍)购得一份“金藏煌”系列保健品就可成为该公司的员工，并按购买产品的一份、三份、六份等份数将员工分为一、二、三级。 销售网络施行“两两复制”，即每个人只限发展下线2人，只要每发展一个下线，上线即可获得提成230元，发展份数越多，提成就越多。

    当上线发展的员工拿到8%的提成工资时，其上线又可拿到10%的提成，各推广站负责本地区销售网络的负责人享有销售业绩4%的提成。2008年3月4日，该公司在兰州成立了分公司并在各市县设立推广站。

    从2007年12月20日开始，“金藏煌”公司在没有经过任何机关批准的情况下，擅自向社会发行山东金藏煌药业集团股份有限公司原始股，要求员工以每股2.8元人民币申购股票，并承诺公司在美国上市后，员工可获得一股3美元的回报，由各地推广站负责向社会动员和宣传，非法募集资金，并由山东金藏煌药业集团股份有限公司出具股权确认函。推广站享有购买股票业绩每股0.2元的提成、新产品订购转股每股0.1元的提成。

    2007年5月，郭文义采取虚假出资和抽逃出资手段在山东淄博注册成立了淄博香格里拉生物科技有限公司(系独立法人)，采用虚构事实、隐瞒真相、夸大宣传的方式，组织和动员其公司员工大肆在退休、下岗、失业等社会特困群体中发展传销网络，从事非法经营和集资诈骗活动。

    同时以金藏煌公司将在美国上市发行股票为由，动员从事非法传销的人员申购股票。并在销售业绩较好的省会城市设立分公司(2008年3月4日成立兰州分公司，市县设立推广站。

    白银市公安局办案人员经过侦查发现，2006年11月、2007年4月，犯罪嫌疑人郭文义在担任山东金藏煌药业集团股份有限公司总经理、乐陵新大地生物开发有限公司法定代表人和董事长期间，曾先后于2006年11月、2007年4月因涉嫌非法经营和非法吸收公众存款被山东、河北查处。

    目前，警方已抓获郭文义等12名主要犯罪嫌疑人，追缴赃款100余万元，此案已移送白银市人民检察院审查起诉。