2010年1月18日 16点43分  来源：中国金融网

    工行威海分行业务处理中心采取有效措施，不断增强对洗钱风险的识别分析能力，切实做好重点领域的反洗钱工作，有效防范和控制洗钱活动。

    一、建立反洗钱兼职报告员AB岗制度，加强大额和可疑交易的报告工作，严格按人行要求做好可疑交易和大额报告的报送工作，做到不乱报、漏报，提高报送质量。坚持每天进入认证系统进行检查，核对有无遗漏和积压数据，并随时进行补录，确保无逾期数据。

    二、加强对电子银行业务的反洗钱工作，做好电子银行重点可疑交易的识别，洗钱风险的特征分析，高风险客户的监控和报告工作，有效防范电子银行渠道的洗钱风险，加强对网上交易的监控，定期对网上银行交易进行监测，发现资金异动情况立即上报。

    三、强化对反洗钱新业务知识的学习和培训，采取不同形式，互相学习，取长补短，以查找薄弱环节和漏洞，及时进行整改，并根据保密工作的相关要求对客户信息资料及交易信息妥善保管、严格保密。

    四、积极配合人民银行开展反洗钱工作，帮助客户增强反洗钱意识，充分认识洗钱对社会的危害和反洗钱的重大意义，打击洗钱犯罪，不断提高公众对反洗钱工作的认识和支持。为推动反洗钱工作奠定良好的社会基础。