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上传时间: 2010-04-02      浏览次数:1805次
闲置银行卡地下交易盛行 或成诈骗洗钱中转卡
关键字:洗钱

2010年04月02日 07:58  来源:中国广播网

 

    中广网北京4月2日消息 据中国之声《新闻纵横》7时33分报道,对于持卡一族来说,手头有几张闲置的银行卡是再正常不过的事了。但是值得警惕的是,最近在山东一些地方,出现了一批专门收购闲置银行卡的人,最高竟能卖到200元一张。为什么闲置银行卡突然间变身“香饽饽”?是谁在收卡?收去的卡又流向哪里?有什么用途?

 

    闲置卡成“香饽饽”

 

    最近,青岛市民高先生碰到一件烦心事,自己在整理房间时发现了多张用自己身份证办理的银行借记卡,一些卡长时间不用就成了“睡眠卡”,想去银行销户,又觉得很麻烦。这时,朋友告诉他先不着急销户,闲置银行卡现在可是抢手“商品”。

 

    高先生:我朋友说,网上就有不少求购闲置银行卡的,按一张50元收购。这样算来,家里有个十张八张的睡眠卡,卖一卖也能赚个私房钱。

 

    记者在青岛一些本地论坛上看到了不少收购闲置银行卡的帖子,内容大多相似,都是“长期收购闲置银联借记卡,开户行不限,普通卡35元至50元,只要保证是全新,知道名字和密码,价格从优。”

 

    记者随即通过网络联系到一名收卡人,她表示,自己只是负责代收,还有上家。而收购银行卡可以有多种用途,有的是用于收藏,有的是网店店主通过刷卡提高信用度,总之闲置的银行卡市场需求很大。另外,她告诉记者,一个人的身份证可以去多家银行办理借记卡,办十张卡卖出去至少能赚五百块钱。

 

    售卡人:可开全新账户身份证主不知情

 

    记者又在网络上找到了一个出售闲置银行卡的店铺,并拨打了电话。

 

    记者:我想问一下,公司里想用,要10张卡,要5张招商的,5张工商的,行不行?

 

    店铺人员:可以啊。

 

    记者:招商的5张都要开通网银,可以吗?

 

    店铺人员:可以啊,开通网银的价钱贵一点。

 

    记者:开通网银多少钱?

 

    店铺人员:开通网银每张要300。

 

    记者:不开通呢?

 

    店铺人员:不开通的普通卡,150一张。

 

    记者:我们所要的卡是不是都没有过任何交易记录的?

 

    店铺人员:都是全新开户的,你要是需要的话写上你们的电话号码,你可以开通手机银行啊,短信什么的,你们可以提供手机号,我们帮你开户的时候加到上面。

 

    记者:我们有密码,有卡,安全性应该没有问题吧?

 

    店铺人员:安全性肯定都是没问题的,因为这个是身份证是我们买来的,办这个卡,说句老实话,连他身份证的本人他都不会知道。买来的找人代理办出来的,是这样的。

 

    记者:我们要求身份证的主人不知情,这个能做到吗?

 

    店铺人员:他肯定不知情啊,这个身份证是买来的,办这个卡他根本不会知道的。

 

    电话里,售卡人一再向记者保证这些卡是从没有人使用过的新卡,完全安全可靠,虽然价格可能高点,但是资金在里面绝对安全。这让记者不禁产生了疑问,如果只是单纯为了收藏,根本不必知道密码,而如果是网店店主通过刷卡来提高信用度,则不必要求是新卡。