2010年1月4日 8点47分  来源：中国金融网

    2009年，吉安分行反洗钱工作按照总、省行和市人行的部署，各项工作井然有序，园满地完成了上级反洗钱部门布置的各项工作任务，较好地发挥了反洗钱监督、控制、报告和管理作用。反洗钱工作取得到监管部门和执法部门的认可。

    一、建立了反洗钱组织机构。一是设立了反洗钱工作领导小组。由协管内控合规工作的行领导担任组长，领导小组成员分别由监察内控部、个人金融部、运行管理部、电子银行部等部门主要负责人组成，同时下设六个反洗钱小组，各小组配备了管理人员，负责本部门反洗钱日常工作。各支行均成立了相应的组织机构，全面履行反洗钱各项工作义务，积极开展反洗钱工作，全辖建立了反洗钱机构16个，岗位设立有68人，实行A、B岗管理，从事兼职反洗钱工作。二是反洗钱工作领导小组办公室配备了专门的反洗钱工作人员。负责全行反洗钱工作的联系、协调和反洗钱监控系统可疑交易的确认工作。

    二、强化宣传教育提高全行反洗钱工作认识。一是按照总、省行反洗钱操作规程的有关要求，下发了《中国工商银行吉安分行反洗钱工作管理实施细则》、《中国工商银行吉安分行2009年反洗钱培训方案》、 [关于转发省行《中国工商银行江西省分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则》的通知] 、《关于开展存量客户身份核对或重新识别及反洗钱客户风险等级分类工作的通知》、《关于转发人行吉安中支〈关于组织开展2009年吉安反洗钱宣传周活动的通知〉的紧急通知》等文件，同时，转发了反洗钱有关文件及操作规程学习资料，并在吉安网讯上挂了《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》等资料，供全行员工学习，提高全行反洗钱工作认识。二是组织了全辖反洗钱操作人员进行了集中培训，邀请各专业部门分别就本专业讲授了有关反洗钱工作应注意的问题，分行监察内控部总经理就反洗钱业务培训情况以及上半年反洗钱检查工作中存在的问题进行了点评。三是开展了反洗钱宣传周活动。

    三、组织开展反洗钱现场检查。该行由监察内控部牵头，组成对公业务、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务5个反洗钱专业小组专管人员组成的联合检查组，对支行2008年10月至检查日的反洗钱业务进行了现场检查。大额交易和可疑交易分析研究和报告制度执行情况

    四、认真执行可疑交易的监督、控制和报告制度。一是各营业机构认真执行大额交易登记审批制度，对涉及个人的各类大额交易进行认真的审查和甄别。及时处理、甄别和补录反洗钱监控系统反映的各项数据。二是认真执行可疑交易报告制度，对系统反映的待甄别可疑交易数据能及时进行甄别上报。三是发现可疑交易在及时报告的基础上，同时进行必要的进一步调查、分析和控制。

    五、组织开展反洗钱调研。该行积极组织人员开展反洗钱调研工作，大家积极投稿，截止2009年12月份，全行员工在省行发表网讯10篇，在吉安分行网讯发表51篇，着力反映全行反洗钱工作的开展情况。