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唐朱昌
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童文俊
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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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上传时间: 2009-11-24      浏览次数:2415次
中国人民银行武汉分行举办2009年湖北反洗钱论坛

          http://hb.QQ.com  2009年11月24日09:07   大楚理财

    近日,由中国人民银行武汉分行主办的“2009年湖北反洗钱论坛”在湖北武汉举行。人总行反洗钱局,湖北省银监局、证监局、保监局、湖北省人民检察院及复旦大学反洗钱研究中心的专家学者,在汉各金融机构、支付清算组织、人民银行湖北辖内各中心支行反洗钱部门负责人等150多人应邀参加论坛。

     论坛代表围绕“风险为本提高反洗钱有效性—纪念《中华人民共和国反洗钱法》颁布三周年”这一主题进行了热烈的交流和探讨,通过回顾《反洗钱法》颁布3周年全省反洗钱工作所取得的成就,围绕当前反洗钱工作形势,结合湖北反洗钱实际,探讨反洗钱风险管理的重点和难点,研究从完善反洗钱法律制度体系建设到具体工作中防范洗钱的措施,展望了我省反洗钱发展趋势。

     这次论坛是由人民银行武汉分行组织开展的反洗钱理论研究活动,为我省反洗钱工作者提供了交流、讨论的平台,突出了当前反洗钱工作重点,增强了各金融机构贯彻落实《反洗钱法》的信心和决心。金融机构代表一致表示,论坛主题鲜明、观点新颖、针对性强,较好地解决了工作中的疑难和困惑,明确了只有加强对各个业务环节的洗钱风险分析和控制,将洗钱风险防范作为贯彻落实反洗钱法规、有效开展反洗钱工作的指导思想和最终目标,才能使我省反洗钱工作取得更大成绩。

     论坛的成功举办推动了反洗钱政策法规在我省的深入贯彻落实,加快了金融机构完善反洗钱内控体系建设的步伐,增强了金融机构履行反洗钱义务的自觉性,提高了金融机构完善可疑交易报告质量的意识,进一步强化了风险理念,有利于我省反洗钱工作全面向前发展。