+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2011-01-24      浏览次数:1142次
印尼腐败丑闻 贾尤斯妻子或因被动洗钱遭起诉
关键字:反洗钱

发布时间:2011年01月22日 23:37    来源:中国网络电视台

 

    中国网络电视台消息(今日亚洲):继续关注印尼官员巨额资产来路不明案的最新进展。22号,这起案件终于尘埃落定,一位名叫贾尤斯的官员被判处7年监禁,他的妻子也可能因为被动洗钱被检方起诉。来看美都电视台的报道。

    贾尤斯的妻子米兰娜涉嫌违反反洗钱法,有可能以被动洗钱者的身份被起诉。

    雅加达特里萨蒂大学研究洗钱的专家妍蒂·加纳西认为,根据法律条文,任何插手贿赂款的人都参与了洗钱活动。因此,如果有证据证明米兰娜消费过贿赂款,那么她将以被动洗钱者的身份,被审查,甚至被起诉。

    目前贾尤斯位于雅加达的住宅变得十分冷清,据小区保安透露,自从这起腐败丑闻曝光后,他的妻子米兰娜就再也没有在小区出现过。

    贾尤斯原本是印尼财政部税务总局官员,在职期间他被查出巨额家产来路不明,总计约合八千万人民币。而在他被羁押审查期间,却被曝多次持假护照出国。去年9月到10月,他先后去过马来西亚和新加坡。而到了11月,他竟然乔装打扮,出现在了巴厘岛网球锦标赛的观众席上。

    事件在印尼引起轰动,一名曾入狱服刑的印尼歌手因此产生灵感,创作了一首名为《假如我是贾尤斯》的歌曲,迅速蹿红。在巨大的舆论压力下,印尼总统苏西洛召集最高法院和警方举行会议,下令彻查贾尤斯案件。