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上传时间: 2012-01-29 浏览次数:995次
梵蒂冈加强反洗黑钱法令
关键字:反洗钱
(2012-01-29)
(梵蒂冈城美联电)欧洲监察员发现梵蒂冈没有达到欧洲打击恐怖组织筹资的高标准以后,梵蒂冈修改了2010年的反洗黑钱法令。
在新法案下,梵蒂冈要列出恐怖组织的名单,还要与其他国家达成协议,共享财务信息。
为了摆脱其秘密避税天堂形象,加入打击骗税国家的“白名单”,教廷多年来一直在努力符合打击洗钱和恐怖融资的欧洲标准。
2010年12月梵蒂冈公布了第一份反洗钱和反恐融资法律,并创建监督机构金融信息管理局,负责确保所有梵蒂冈的金融交易都符合标准。
修改后的新法律明确规定,梵蒂冈金融局作为监管和秩序检查机构,将确保反洗钱不是流于形式;金融局也将使梵蒂冈应欧盟要求仓促订立的条例更为严密;法律还规定,制裁措施所得的收入要用于教皇的慈善工作。