+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-01-30      浏览次数:1943次
南勇敛财手段浮出水面 曾开饭馆巧妙洗钱
关键字:洗钱

2010年01月30日 08:40  来源:深圳商报商综

 

    南勇案还在持续发酵,据报道,公安部成立的专案组不久前对其住宅及办公室进行了全方位搜查。该案涉及数额之大令人瞠目,南勇被传讯时,警方当场从他身上搜出一张银行卡,里面竟然存有600万元巨资。据了解,南勇涉嫌的罪名主要是商业贿赂罪,公安机关正在加紧侦查,酝酿在近期公布反赌打假第五次案情,其中主要是南勇、杨一民等中国足协领导的问题。

 

    无法解释巨款来源

 

    从起初接受警方传讯,到后来被刑事拘留,南勇案逐步升级。据知情人士透露,南勇被传讯时,警方当场从他身上搜出一张存有600万元巨款的银行卡。正是这场银行卡,击溃了南勇一度固守的防线,从而迅速招供。

 

    这也表明,在被专案组传讯之前,南勇没有做好出事的思想准备,否则他不可能随身携带足以令他锒铛入狱的银行卡。对于南勇来说,600万元绝对不是正常收入,虽然他是中国足协的主要领导,但正常月全部薪水也不超过1.5万元,就算他分文不花,年收入也不过20来万元。

 

    南勇无法合理解释600万巨款的来源,只能迅速招供,他的种种敛财手段逐渐浮出水面――国家队选聘教练,他要从中“抽水”,仅阿里哈恩任上,他就捞了15万美元;安排中超、中甲联赛裁判,他涉嫌接受各方商业贿赂……

 

    最令人瞠目的是2001年世界杯预选赛“十强赛”主场申办过程疑云重重。当时国内许多城市都向中国足协表达了承办“十强赛”主场赛区的意愿,各方面条件并不算优越的沈阳成为了最后的赢家,其中最主要原因,是时任沈阳市体育局局长隋某与南勇是大学同学,他私下与南勇达成了协议。“十强赛”中国队主场比赛场场爆满,一票难求,当时主办方对外宣称门票收入总共为5000多万元人民币,可据估算实际票房超过7400万元,还有2400万元没有做到账上。“十强赛”之后不久,隋某就因为经济问题落马,然而南勇却一路挺到了最后。

 

    曾开饭馆巧妙洗钱

 

    据透露,南勇敛财的手段,还包括接受贿赂操纵联赛,一些足球俱乐部逢年过节,都要向他送数目惊人的“红包”,以期在联赛中得到特殊照顾。此外,在国家队选聘教练的过程中,他也涉嫌接受贿赂。

 

    足球圈资深人士分析,即便是2009赛季,南勇受贿金额就不下百万元。传闻北方某球队为了顺利夺冠,向南勇先后行贿50万元。某保级球队,也向他行贿数十万元。即便是一些中间阵营球队,也得向南勇“表示”,以避免被打击报复。尽管有些涉案球队站出来表示自己“冤枉”,但随着案情的深入调查,真相必将会逐步抽丝剥茧大白于天下。

 

    署名“知情人”的举报信,是导致南勇落马的直接原因,这封举报信的主要内容,是指证国家队选帅过程中南勇接受了巨额回扣,当初选聘阿里哈恩,据称南勇就拿了15万美元的回扣。此外,高洪波接过国家队帅位,也被外界质疑与南勇存在交易。

 

    南勇敛财手段十分巧妙,2000年前后,他的太太出面开了一家“南家菜馆”,这家看似平常的菜馆,却成了南勇敛财的大本营。找南勇办事的人,通常都要到这家菜馆吃饭,办理额度不等的消费充值卡,起步价是5万元。大多数人在此吃过一次饭后都不会再使用该卡,吃饭仅仅是幌子,南勇就这样借用消费充值卡不动声色地接受了贿赂。

 

    知情人士称,南勇的小孩一直在京郊一家私立学校念书,每年学费不菲。2009年该校争取到了几个海外留学半年的名额,许多家长面对高额的费用望而却步,南勇的孩子却出现在了留学的名单上,这也引发了人们的猜疑。

 

    罪名落实面临重刑

 

    据透露,警方依法对南勇、杨一民等位于北京的住宅及办公室进行了搜查,收集到一系列的证据,这些证据都对南勇、杨一民明显不利。还有消息称,警方日前已将南勇、杨一民、张健强等三人从沈阳带回北京,以更深入地调查情况。

 

    从相关的司法手续来看,南勇等人所涉嫌的罪名主要是商业贿赂罪,他们并没有直接参与假球的运作,更没有涉及赌球。如果南勇涉嫌接受商业贿赂的罪名最终落实,法律专家称,哪怕是仅仅受贿1万元,他也可能被判处1年有期徒刑。如果受贿高达600万元甚至更高,他就有可能被判处10年或者10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑。

 

    从南勇等人被刑事拘留开始,即标志着关于他们案件的司法程序已经全面启动。这个阶段,南勇等人的家属可以委托律师,到看守所对其进行会见,为南勇等人提供法律咨询并可以听取案情。依据刑事诉讼法的规定,南勇等人应该在从被刑事拘留后一个月内被逮捕,如果检察机关认定南勇等人的行为确实涉嫌犯罪,即可以批准逮捕。法律专家预测,如果此案没有特殊复杂案情的话,南勇等人最快将在春节后被移送到检察机关审查起诉。

 

    据了解,春节前,公安机关可能第五次公布反赌打假的案情,主要就是介绍南勇、杨一民、张健强等中国足协高官的问题。