2010年1月7日 11点7分  来源：中国金融网

    新年伊始，工行莱芜分行纪委监察室进一步增强执行意识，早布局，抢主动，认真谋划2010年案件防控重点工作。

    该行首先将进一步加强员工行为动态管理，组织督导开好各级防范案件分析会，对4大类、31种现象进行定期全面分析,重点排查员工违规经商办企业、炒股、购买彩票、赌博、参与社会非法集资、充当资金猏客以及个人贷款数额较大和为他人贷款担保等现象，高度关注与有贷户资金往来情况，切实关注员工8小时以外生活圈、社交圈行为动态，延伸关注视野。严密防范内外勾结诈骗案件，以及利用ATM、信用卡等犯罪案件。

    其次继续突出对10个风险点的防控。加大对客户经理、基层机构负责人、空白重要凭证、自动柜员机、个人贷款、理财、银企对帐、员工违规经商办企业、票据业务和营业经理履职等10个风险点的防控力度，进一步细化责任，落实治理措施，消除风险隐患。

    再次是深化源头防治，深入开展科学发展观、正确业绩观、利益观教育，坚持依法合规经营，促进管理人员廉洁从业。持之以恒地抓好防范案件教育，利用专题电教片、典型案例分析、实地参观、现身说法等形式，突出警示警醒和预防职务犯罪教育，引导员工切实树立“案件就在身边”的观念，消除麻痹思想和侥幸心理。以《员工违规行为处理暂行规定》和《银行业金融机构从业人员职业操守》为重点，加强规章制度、从业行为学习教育，增强遵章守纪、恪尽职守的自觉性。围绕“权钱人”等重点领域和关键环节，完善制度，加强管理，强化监督，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，做到教育、制度、监督并重，不断推进反腐倡廉和防范案件长效机制建设。

    最后要全面落实两个责任制，逐级签订党风廉政建设暨防范案件责任书，坚持一把手负总责，一级抓一级，层层抓落实，保证将案件防控工作落到实处，取得实效，确保安全运营。