2010年10月28日 19:33:28   华龙网

　　华龙网10月28日19时讯  人民银行重庆营管部今日对媒体通报，重庆侦破的首例金融诈骗案目前已进入检方公诉环节，这起涉案金额达6000万的“下游金融犯罪案”是通过高息为诱饵、骗取企业到银行开户存款，犯罪分子开设虚拟账户“偷渡”账款后再取现套钱完成的。重庆某公司2000万存款成了第一笔被诈骗后用于洗钱的资金。

　　随着走私、毒品、腐败等上游犯罪的日益增多，相伴随的洗钱犯罪问题现陡增。据通报，去年某日，我市某财务公司人员到银行进行查账时，竟发现原本2000万的存款只剩不到9000元。后经查实，账户上的钱款系被专业的犯罪团伙通过金融诈骗洗钱的方式“搬了家”。跟普通金融诈骗案不同，挪走的钱被犯罪分子以公司名义存入数家专门从事取现业务的公司后，再分批次提现取出。

　　人民银行重庆营管部反洗钱处梁处长提醒市民，身份证遗失后切莫掉以轻心，务必及时挂失并办理，否则很可能成为犯罪分子实施金融诈骗并洗钱的工具。同时，他还提醒，市民最好定期到银行进行存款账户对账，若发现异常要及时报案。