2010年1月22日 11：48  来源：中国金融网

    根据人民银行关于认真开展2009年度反洗钱自律评估工作的通知要求，工行莱芜分行认真部署，精心组织，要求各专业小组及各支行认真进行自评。

    该行首先及时将人民银行关于认真开展2009年度反洗钱自律评估工作的通知转发各专业小组及支行，要求各行在认真组织人员学习的基础上，按照要求和相关评价内容进行全面自评，进一步规范、补充和完善相关手续、资料，确保评估工作取得好成绩。

    其次按照人民银行要求，在报送自律评估表和自律评估报告时，要报送年度反洗钱工作会议纪录、反洗钱工作计划、反洗钱工作总结、反洗钱季度例会会议纪录、反洗钱专项检查报告、反洗钱宣传纪录、反洗钱培训纪录等足以证明基本工作评价结果的相关材料，为使该行在人行评价中取得好的成绩。内控合规部认真进行整理，加班加点搜集资料、信息，按规定时间报送了人民银行。

    最后要求2010年进一步建立建全了负责反洗钱工作的组织机构和内控制度，明确反洗钱岗位人员的职责分工，依法履行客户身份识别义务，妥善保存客户身份资料和交易记录，按规定报送大额交易和可疑交易，注重对员工反洗钱培训，加强对客户和社会公众的反洗钱宣传，促进该行反洗钱工作整体进步，有效地防范了洗钱犯罪的发生，取得了较好的成绩。