2010年5月25日 17：04  来源：中国金融网

    工行邢台分行在大力推进业务发展过程中，坚持依法合规经营，有力促进了反洗钱各项工作稳步、有效进行。

    一、加强反洗钱学习和培训工作。通过学习《中华人民共和国反洗钱法》、《中国工商银行反洗钱规定》等有关法律法规和规章制度，使一线员工提高对反洗钱工作重要性的认识，认清当前反洗钱工作的重点和方向。同时，根据业务发展和反洗钱工作形势，定期或不定期地开展培训，提高一线操作人员客户身份识别、可疑交易甄别能力，增强对可疑交易的敏感度，更好地履行反洗钱义务。

    二、加强对大额、可疑资金管理。建立支行大额资金审批、审查管理制度，明确责任，强化控制，尤其是对可疑的资金汇划加强监测、登记和管理，严格遵守银行制度，做好对客户信息保密工作，确保万无一失。

    三、加强监测反馈工作。指定专人负责反洗钱工作的日常监测反馈，按照规定及时上报反洗钱中心，不断增强工作的主动性，确保反洗钱工作责任落到实处。