2010年04月01日  来源：甘孜州府

    一是探索反洗钱监管工作重点。将可疑交易报告分析甄别、网上金融业务、银行卡业务、跨境汇款业务以及团险业务等案作为监管重点，指导金融机构分析洗钱风险，提升中支从合规性监管向风险监管的转变能力。二是强化对新设金融机构反洗钱工作的指导。对新设保险业金融机构的反洗钱现场检查采取现场考试、以查代训方式督促其履行反洗钱工作义务，提升业务人员对反洗钱工作重要性认识，实现“起步晚，起点高，运行稳”的反洗钱工作目标。三是强化反洗钱工作外部协调机制，着力形成反洗钱工作合力。加强金融、公安、银监、工商、纪检监察、反贪、税务等部门的合作机制，拓宽发现涉嫌洗钱及相关犯罪案件线索的来源渠道。