+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-01-20      浏览次数:2073次
亿源集资诈骗案开审
关键字:非法集资

2010年01月20日 08:46  来源:合肥在线

 

    备受社会关注的阜阳亿源公司冯畅等12人集资诈骗一案,昨日由我省阜阳市人民检察院提起公诉,在阜阳市中级人民法院公开开庭审理。该公司采取多种定期返本并支付高息的集资模式共非法募集资金3.8亿元。

 

    2002年4月18日,冯畅伙同吴某某等人(均另案处理)注册成立阜阳市亿源农业科技开发有限责任公司(下称阜阳亿源)。后该公司多次变更名称、股东及股东的所持份额,并由冯畅全面负责。

 

    阜阳亿源成立后,最初从事獾狈回收业务,后因回收的獾狈无法销售造成严重亏损,加之“非典”的出现,便于2003年2月开始以种植火龙果的名义进行非法集资。在阜阳亿源为总公司期间,先后推出亿源火龙果联合种植综合开发、亿源连锁农庄南方火龙果庄园合作开发、亿源连锁农庄广西防城庄园火龙果项目合作开发等多种定期返本并支付高息的集资模式。

 

    为了更多地募集资金,亿源总公司采取业务员直接联系、公司统一讲课、开办项目说明会、产品推广会等各种会议、组织到基地参观、印发《百年亿源报》等宣传资料、在媒体上报道等方式向社会公众进行宣传。在宣传中夸大种植面积、夸大企业高科技含量、夸大基础设施建设规模、虚构经营效益、虚构土地使用年限、虚构经营项目、隐瞒无足够亩数用于种植、隐瞒产品数量不足、极力美化销售理论,辅助于介绍火龙果自身的功效,从而造成亿源总公司生产经营火龙果前景好、效益大、投资有保障的假象。

 

    冯畅因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2008年5月15日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留。自2003年2月至2007年4月,阜阳亿源共非法募集资金3.8亿元,尚有1.7亿元未归还。