创新思路 求真务实 全面提高反洗钱工作的有效性

　　——中国人民银行2008年反洗钱工作会议在广州召开

　　日前，中国人民银行反洗钱工作会议在广州召开。会议结合学习贯彻党的十七大、中央经济工作会议和2008年中国人民银行工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，在全面客观总结2007年中国人民银行反洗钱工作成绩和经验的基础上，对2008年反洗钱工作进行了全面部署。中国人民银行副行长苏宁在会上发表了题为《创新思路求真务实 全面提高反洗钱工作的有效性》的书面讲话。
　　苏宁指出，2007年是反洗钱工作取得重大进展的一年。人民银行及其分支行围绕贯彻实施《反洗钱法》，开拓创新，为推进我国反洗钱工作，扩大国际交往发挥了积极的作用。建立和完善了金融业反洗钱制度等工作体系，将监管范围从银行业扩大到了证券期货业和保险业，实现了大额、可疑交易数据的“总对总”报送。成功加入金融行动特别工作组(FATF)，开创了反洗钱国际合作的新局面。
　　苏宁强调，随着2008年奥运会和2010年世博会的临近，我们将面临更为错综复杂的形势，反洗钱工作任务十分艰巨。2008年反洗钱工作的总体要求是，深入贯彻落实科学发展观，认真领会和贯彻人民银行工作会议精神，围绕全面提高反洗钱工作的有效性开展好以下几项重点工作：一是依法健全反洗钱工作体系，继续加强反洗钱领域制度建设，研究制定《中国反洗钱战略》，加强反洗钱部际联席会议成员单位的深度合作，有步骤地扩大反洗钱监管领域；二是进一步研究完善良好的工作机制，充分调动各方力量打击洗钱犯罪；三是扎实有效做好金融领域反洗钱监管工作，继续做好对金融机构反洗钱现场检查工作，加大反洗钱非现场监管工作管理，加强反洗钱监测分析系统建设；四是不断提高打击洗钱及相关犯罪活动的有效性；五是进一步加强反洗钱国际交流与合作；六是加强调查研究和信息反馈，培养和造就一支专业反洗钱队伍。
　　人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行反洗钱工作负责人、总行有关司局以及部分反洗钱部际联席会议成员单位代表共120人参加了会议。(完)