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上传时间: 2011-08-11 浏览次数:1011次
冒充法院公安检察院忽悠走37万
关键字:反洗钱
来源:北国网-辽沈晚报 2011年08月11日05:26
虽然警方一再提醒,可沈阳还是每周至少发生一起电信诈骗案。
冒充“法院”“110”“检察院”打电话骗钱,冒充国家机关工作人员电话通知领传票、汽车退税、低价销售商品这些招数,您可别再信了!
8月2日,沈阳市铁西区居民王军(化名)接到一个自称是法院工作人员的电话,让其接受“法院”的传票。随后他又接到一个自称公安局林某的电话,说有一起涉案价值数亿的重案,王军的一张银行卡涉嫌洗黑钱。
王军还是不信。接着,一个自称检察院工作人员的张某打来电话,先是核对王军身份和银行卡号,然后宣读案件情况,声称要拘留王军。此时,王军确信连续发生的事情真实存在。
张某说他决定对王军银行卡的资金进行冻结,再进行账户往来资金核对,彻查案件情况。但是,首先需要王先生把所有的存款都汇到指定的安全账号内。
王军在张某的电话指挥下,向其提供的安全卡号汇去人民币37万元。随后,王军发现被骗。
昨日,记者从“沈阳警网”发布的警情提示一栏看到,从5月7日至7月25日沈阳发生10起电信诈骗案,平均每周发生一起。警方介绍,对付这类骗局最简单有效的办法是:不予理睬,及时挂断电话或报案。
一位民警表示,不法分子之所以能将电话号码设置为任意地区的公安、法院、检察院和其他政府机关的电话,与全国多个省市的数十家非法通信线路服务商有着密切联系。
另外,个人银行结算账户是诈骗资金的落脚点及“清洗”犯罪所得的主要途径,商业银行做好客户身份识别、身份资料及交易记录保存、可疑交易分析、反洗钱工作宣传等工作,也能够有效保护银行与客户利益,并可在被害人划转被骗资金的关键时刻提出警示,对防范此类案件起到事半功倍的作用。