2010年5月6日 16：24  来源：中国金融网

    近日，建设银行河北省分行营业部针对一季度反洗钱工作开展情况，结合所属机构二季度相关业务和工作的进展，对全行反洗钱工作进行再强调、再部署，其侧重点放在了“五抓五落实”：

    一抓反洗钱的组织与管理，切实做到人员落实。加强组织机构建设，针对所属机构的人员变动等情况，及时变更反洗钱领导小组，制作反洗钱工作人员通讯联系表，按工作流程报上一级组织备案；

    二抓反洗钱的数据系统，做到责任和处理落实。做好反洗钱一期系统数据处理工作,及时确认和上报可疑交易和大额交易报告。对所辖机构可疑交易确认和大额交易补录情况进行通报，并对大额交易和可疑交易业务处理完成率单项达不到95％、排名全辖后三位机构的会计主管或储蓄所长、所在条线的经办人员作积分处理。在此基础上，做好反洗钱二期系统正式运行后的各项数据处理工作；

    三抓反洗钱基础工作，确保档案信息的连续性、真实性落实。主要是针对客户风险等级的分类、反洗钱非现场监管、合规风险事项等等，做好相关的数据统计、报表和文字分析；

    四抓反洗钱知识定期培训，做到认识和水平的提升落实。所辖机构每月至少开展一次内容详实、记录完整，参加人员齐全的专业培训，培训必须结合业务发展对客户身份识别、交易记录保存等进行，确保员工队伍反洗钱工作意识和相关素质有明显增强；

    五抓反洗钱相关单位和内外部配合，确保反应迅速、相关联动落实。与当地人行和上级相关部门紧密合作，特别注意围绕重点可疑交易，与法院、检察院、反贪部门、海关、公安机关等相关单位有效合作，最大限度降低经营风险和道德风险。