2010年7月1日 17:02  来源：中国金融网

    6月30日，工行湖南湘西分行认真组织员工参加了总行内控合规部和运行管理部联合举办的全行反洗钱客户风险分类系统视频培训会议。参加培训的主要人员有分行反洗钱专业小组岗位人员，各支行和网点反洗钱岗位人员。

    这次视频培训内容一是总行运行管理部对系统操作实务和系统角色功能进行讲解；二是总行反洗钱领导小组办公室就分类工作开展、分类结果验证以及尽职调查要求等具体工作进行相关说明。《反洗钱客户风险分类系统操作实务》讲座从系统概述、角色设置、系统功能、风险等级维护流程、需说明的问题等方面，向学员们介绍了反洗钱客户风险分类系统的设计思路、调整方式、系统角色设计、角色权限、功能模快，重点讲述了风险分类操作员、风险分类审批员、风险分类查询员的工作职责和权限。使参训员掌握了反洗钱客户风险等级维护、反洗钱客户风险等级审批、反洗钱客户风险等级统计、一二类风险等级客户明细、反洗钱客户风险等级调整明细等相关知识内容。总行内控合规部主讲的《反洗钱客户风险等级分类系统管理工作要求》分别对系统背景介绍、操作人员角色分配及工作职责 、用户风险分类等级验证及确认工作 、认真开展客户尽职调查工作，动态管理和维护客户风险分类 、设置高风险敏感地区参数的说明、认真做好客户风险分类和尽职调查记录保存工作、严格执行保密规定，防范泄密事件发生等内容进行了详细介绍和讲解。

    本次反洗钱客户风险分类系统视频培训为认真贯彻执行中国人民银行有关反洗钱客户风险分类的监管要求，指导各行相关人员熟悉和掌握总行开发投产的反洗钱客户风险分类系统相关知识，确保按照监管时限要求完成全行客户系统批量分类工作，减轻一线柜员工作压力夯实了基础，为提升全行反洗钱工作效率起到了积极的推动作用。