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上传时间: 2010-11-27 浏览次数:1481次
美国金融巨骗麦道夫案,瑞士银行被起诉
关键字:金融诈骗
2010-11-26 08:49 南方都市报
美国金融巨骗伯纳德·麦道夫的资产清算委托人欧文·皮卡德23日向美国破产法院递交起诉书,指控包括瑞士银行在内的多个实体、个人与麦道夫一道开展“庞氏骗局”,向被告索赔超过20亿美元。
这份107页起诉书指控瑞银等被告“积极协助”麦道夫诈骗。
皮卡德说,被告对伯纳德·L·麦道夫投资证券公司从事非法活动“视而不见”,“选择帮助麦道夫从事诈骗行为,从中获得好处”。
起诉书指控被告涉嫌23项金融诈骗和不正当行为,要求被告赔偿“庞氏骗局”受害者至少20亿美元。
除瑞银外,被告还包括与“通国际”投资公司有关的个人、“LUXALPHASICAV美国精选”基金等。
皮卡德认为,这些被告怂恿投资者放心地将资金交予麦道夫,而它们则从中赚取好处费。瑞士银行通过与麦道夫合作,赚取好处费至少4000万美元。皮卡德指认瑞银与“通国际”投资公司等被告合作,“将‘庞氏骗局’扩大至欧洲”。
瑞士银行随后在一份声明中说,皮卡德的指控“毫无根据”。声明说:“我们对麦道夫资产托管人提起这样一项没有根据的诉讼表示遗憾。瑞银将采取合适措施,证明所有指控均不属实。”