2010年05月23日 09:17:24  来源：国际在线专稿

    国际在线报道 墨西哥部分地区贩毒和有组织犯罪活动猖獗,历来都是“洗钱”犯罪的重灾区,墨西哥政府也一直都在出重拳打击这些不法行为。近日,墨西哥政府又计划推出一项措施,通过限制在大额交易中现金的使用,以进一步打击有组织犯罪集团日益猖獗的洗钱活动。

    目前,墨西哥的毒贩们仍然主要使用现金进行不法交易。人们经常可以在报纸上看到这样的消息:“墨西哥警方又逮捕了一名大毒枭,并从其住所缴获了数百万美元现金的毒资”。毒贩们慢慢地也意识到,在藏匿之处整摞整摞地堆放现金绝不是长久之计,如何把“黑”钱洗成“白”钱便是他们要考虑的问题了。于是,豪华汽车、不动产等相对保值的商品就成为了他们洗钱的目标,许多大毒枭都拥有数辆豪华汽车,并在多个城市的富人区拥有房产。此后,他们会选择合适的时机把手上的资产变卖,这样换来的资金自然而然地成为了合法收入。这也是毒贩们最热衷的洗钱方式,而且屡试不爽。

    针对不法分子这种最热衷的洗钱方式,墨西哥政府决心采取更严厉的措施进行打击。近日,墨西哥内政部长费尔南多·蒙特就表示,在购买汽车、不动产等数额较大的交易中,现金支付应逐步退出历史舞台。墨西哥政府支持加强交易过程中的“银行化”,特别是涉及大额交易。银行的参与使得监管部门能全面有效地掌握金融市场信息、追踪资金流向,并判断交易是否合法。他说,在大额交易的过程中,限制现金交易目的正是要从资金层面上给有组织犯罪集团套上一把枷锁,让他们无缝可钻,从而压缩他们的生存空间。而真正遵守法律的人并不会在乎是用现金支付还是通过银行支付,因此这一措施对正常的商业交易活动并不构成消极影响。

    对于蒙特的这一提议,墨西哥商界人士普遍表示支持。墨西哥企业联合理事会主席马里奥·桑切斯就表示,这项措施不仅可以有效打击有组织犯罪集团的洗钱行为,同时还能进一步提高公共金融部门的日常收益。墨西哥工业联合会主席萨洛蒙·布莱斯伯格认为,这项措施能使银行在参与打击有组织犯罪过程中充当一个极具“战略意义”的角色。他呼吁墨西哥工商界人士行动起来,与银行方面共同努力建立一种合理双赢的金融货币支付机制,打击有组织犯罪团伙的洗钱行为。

    但同时也有学者认为,根治目前墨西哥“洗钱”这一顽疾仅仅通过提高大额交易中的银行化是远远不够的,更需要一系列相关法律法规的配合。在墨西哥,公职人员腐败现象严重,与犯罪团伙沆瀣一气的情况屡见不鲜。此前,司法部门就查处过多起银行工作人员与毒贩勾结参与洗钱的违法案件。如果这项新措施开始实施,银行从业者们在未来的“反洗钱”斗争中将扮演愈发重要的角色,因此,进一步从法律层面约束他们的行为才是墨西哥政府的当务之急。