+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-10-08      浏览次数:1967次
Men charged for drugs, money laundering
关键字:money laundering

Posted: Oct 07, 2010 11:17 AM

Updated: Oct 07, 2010 11:17 AM

http://www.kuam.com/Global/story.asp?S=13282331

 

Guam - A federal indictment has been handed down against Eddie Pablo Paulino and Christopher Pablo Paulino.  The two are accused of conspiring to distribute metamphetamine and laundering money.  According to the indictment, between January and November 2008 Christopher Paulino, who lived in California, received more than $10,000 in wire transfers from Henry Salas and Eddie Paulino to purchase 109 grams of the drug Ice and mail it back to Guam.

 

Salas recently entered into a plea agreement with the feds and pled guilty to attempted possession with the intent to distribute Ice.  Christopher Pablo Paulino meanwhile was also charged in a separate indictment with importation of meth for allegedly trying to bring 9 grams of Ice into Guam back in February.