2009年10月9日 11点29分  来源：中国金融网  作者：杨峻峰  关键词: 银行

    为了有效提升了反洗钱工作水平，保障反洗钱工作的顺利开展，工商银行济宁分行采取多项措施将反洗钱工作落到了实处。

    一、统一认识，强化落实，促进反洗钱工作制度化。反洗钱工作是涉及面广、专业性强的一项工作，统一认识，加强制度建设是搞好反洗钱工作的前提。因此，该行坚持全面贯彻落实人民银行、国家监管部门、总行法律、法规和规章制度，严格依照上级行文件，针对实际情况，制定切合实际的工作措施。

    二、加强反洗钱教育培训，提高员工反洗钱意识和业务水平。该行积极开展法制教育和普及反洗钱知识，使经办人员熟知有关法律规定，自觉地履行反洗钱工作义务。同时，加大反洗钱技能培训，制定科学合理的培训计划，由单纯的法规政策培训，逐步过渡到实务性培训，切实提高员工的反洗钱技能，进一步提升反洗钱工作水平和工作的积极性。

    三、明确反洗钱岗位责任，细化反洗钱操作流程。该中心要求反洗钱经办人员，每日登录反洗钱监控系统，选择业务种类，对大额交易、可疑交易、交易补录数据进行信息补录、甄别，点击“可疑报告甄别补录”、“大额报告补录”、“交易补录”，对存在异常状态的交易进行甄别、补录，要求务必在交易发生后的规定工作日内完成。另外，对反洗钱工作中出现的特殊情况，及时提供相应对策，并及时向有关部门报告。