2016年论文索引
作者
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| 浅谈英国反洗钱工作机制对我国的启发 | 马宏莹 |  |
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| 经营管理者 2016/12 | |||
| 基于互联网金融“三因素”视角的反洗钱监管 | 魏金浩 | |
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| 金融经济月刊 2016/12 | |||
| 洗钱犯罪与境外资产追回机制关联性研究 | 张戈 | |
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| 法治与社会 2016/11 | |||
| 反洗钱十年——我国银行业反洗钱成长之路 | 郭金宝 | |
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| 金融经济 2016/11 | |||
| 当前反洗钱监管难点问题及政策建议——基于安徽省的调查 | 程璞 | |
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| 金融经济 2016/11 | |||
| 互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究 | 丁玉萍 、王永鑫 | |
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| 甘肃金融 2016/11 | |||
| 跨境资金流动背景下加强边境口岸反洗钱工作的探讨——以锡林郭勒盟为例 | 李登科 、李贺 、赵明 | |
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| 北方金融 2016/11 | |||
| 我国互联网保险业务洗钱风险分析及对策研究 | 韩芳，玄立平，何健，王佳 | |
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| 区域金融研究 2016/10 | |||
| 艺术洗钱与反洗钱“艺术” | 徐佳佳 | |
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| 金融经济 2016/10 | |||
| 中缅边境地下钱庄问题研究 | 宋鑫 | |
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| 时代金融 2016/10 | |||
| 利用银联卡跨境洗钱研究——浅谈我国银行卡洗钱风险现状 | 王云珠，杨扬，程万鹏 | |
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| 中国集体经济 2016/10 | |||
| 批量开户业务洗钱风险探析及应对策略 | 徐红 | |
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| 中国信用卡 2016/10 | |||
| 第三方支付洗钱风险及防范探析 | 郭小卉 | |
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| 海南金融 2016/10 | |||
| 关于微信支付的洗钱风险与防范对策 | 刘仁林 | |
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| 经济师 2016/10 | |||
| 美国反洗钱领域客户金融信息保护的立法经验与借鉴 | 屈小平 | |
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| 时代金融 2016/09 | |||
| 数据挖掘在洗钱交易中的识别研究 | 郝建军，翟岁兵，甘霖 | |
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| 中国新通信 2016/09 | |||
| 提高洗钱成本的制度性探讨——基于银行账户洗钱模式 | 程璞 | |
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| 河北金融 2016/09 | |||
| AHP方法在金融风险评估中的应用——以洗钱风险评估为例 | 殷中强 | |
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| 中国商论 2016/09 | |||