2016年论文索引
作者
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| P2P网络借贷模式洗钱风险及措施建议 | 吴素纺 |  |
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| 北方金融 2016/09 | |||
| 财务公司票据业务中潜在的洗钱风险及防范措施 | 辛苗苗 | |
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| 中国经贸 2016/09 | |||
| 对企业集团财务公司分支机构洗钱风险评估的实践思考 | 孙祎光 | |
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| 中国经贸 2016/09 | |||
| 国家面临的洗钱风险评估-方法设计与风险计量 | 苗文龙 | |
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| 金融监管研究 2016/09 | |||
| 互联网金融背景下的反洗钱对策思考 | 高宇皓 | |
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| 时代金融 2016/09 | |||
| 恐怖主义融资新趋势及我国应对策略 | 朱作鑫 | |
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| 中国发展观察 2016/09 | |||
| 证券公司内幕交易洗钱特殊性辨析 | 郝文力，赵馨田 | |
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| 西部金融 2016/08 | |||
| 我国反洗钱数据统计系统建设思考 | 吴崇攀，李师伟，李函晟 | |
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| 知识经济 2016/07 | |||
| 信托业洗钱风险现状分析及反洗钱措施 | 李京鸿 | |
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| 海峡科技与产业 2016/07 | |||
| 日本反洗钱经验与借鉴 | 刘笑宜 | |
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| 中外交流 2016/07 | |||
| 对我国反恐融资工作的思考 | 范玉民 | |
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| 金融与经济 2016/07 | |||
| 基于递归模型的金融机构反洗钱行为路径分析 | 李庆平 | |
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| 金融理论与实践 2016/07 | |||
| 金融机构网银业务洗钱风险控制研究 | 张瑞德 | |
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| 中国信用卡 2016/07 | |||
| 虚拟货币洗钱风险研究及监管对策--基于FATF监管指引视角 | 冯涛，张翠芳 | |
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| 西部金融 2016/06 | |||
| 毒品犯罪中洗钱控制问题研究——以《刑法》第191条为视角 | 李春 | |
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| 云南大学学报 2016/06 | |||
| 对特定非金融行业+反洗钱监管模式的思考——以黄金产业为例 | 中国人民银行甘南州中心支行课题组 | |
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| 甘肃金融 2016/06 | |||
| 反洗钱制度决策的外部影响因素分析——基于转型国家的研究视角 | 唐朱昌 | |
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| 上海金融 2016/06 | |||
| 基于监管视角的小额贷款公司洗钱风险研究 | 贾昌峰 | |
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| 海南金融 2016/06 | |||