2020年论文索引
作者
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| 地级市金融机构反洗钱工作现状分析及政策建议 | 王家富 |  |
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| 时代金融 2020/05 | |||
| 金融数据共享与安全： 反洗钱资金监测工作的思考 | 杨雪星 | |
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| 全球法人机构识别编码（LEI）相关问题研究 及上金所实践 | 纪程瑶 刘 云 | |
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| 金融实务 2020/05 | |||
| 全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控（上） | 普华永道商务咨询（上海）有限公司 | |
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| 全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控（下） | 普华永道商务咨询（上海）有限公司 | |
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| 关于完善保险客户身份识别制度若干问题 的探析 | 黄 强 | |
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| 博弈论视角下反洗钱助力打击非法贩卖野生动物 犯罪探究 | 谢露 | |
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| 基于基金公司反洗钱的内部审计问题研究 | 黄乐军 | |
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| 银行业金融机构政治公众人物身份识别的难题 及对策研究 | 程 璞 郭建勇 王青春 | |
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| 时代金融 2020/05 | |||
| 基层商业银行反洗钱工作现状、问题及对策 | 郑婉庆 | |
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| 大数据技术在金融领域的应用及其监管 | 张 蓓 | |
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| 地市保险机构反洗钱内控制度存在的问题及对策 | 刘 丹 | |
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| 基于大数据视角商业银行反洗钱策略研究 | 王庆存 | |
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| 时代金融 2020/05 | |||
| 金融机构通过反洗钱 防范非法集资的难点及对策 | 赵立平 | |
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| 以“风险为本”理念完善基金公司反洗钱管理 | 李 萌 | |
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| 东盟区域反恐协作制度的回顾、反思与展望 | 牛天宝 | |
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| 商业银行反洗钱工作 存在的问题及解决对策 | 张馨方 1 ，邢宇欣 2 | |
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| 防范虚拟货币的跨境洗钱风险 | 陈功 韩英彤 | |
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