2018年论文索引
作者
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| 人民币国际化及自贸区建设对跨境洗钱监管的影响及建议_王怡靓 |  |
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| 金融经济 2018/06 | |||
| 中美两国反洗钱体系的比较分析 | 伏开宝 | |
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| 新金融 2018/06 | |||
| 反洗钱视角下受益所有权及透明度标准研究 | 夏金鹤 | |
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| 武汉金融 2018/06 | |||
| 可疑交易后续控制的关键环节、主要障碍与对策建议——以江苏省盐城市为例 | 吴从法，刘颖 | |
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| 玺融会计 2018/06 | |||
| 论我国金融机构反洗钱对恐怖主义犯罪的预控与规制 | 徐岱，杨猛 | |
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| 社会科学战线 2018/06 | |||
| 律师业的洗钱风险和反洗钱工作难点分析 | 林宏山 | |
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| 玺融会计 2018/06 | |||
| 内蒙古锡盟地区银行卡境外提现新规执行情况调查 | 姜其林 | |
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| 中国信用卡 2018/06 | |||
| 欧盟《一般数据保护条例》对银行合规产生新影响 | 苏如飞 | |
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| 中国银行业 2018/06 | |||
| 网络洗钱犯罪的治理对策分析 | 任彦君 | |
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| 河南司法警官职业学院学报 2018/06 | |||
| 意大利打击恐怖主义融资法律制度研究 | 杨超 | |
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| 区域金融研究 2018/06 | |||
| ”一带一路”沿线国家反洗钱国际合作机制的构建 | 胡黎阳 | |
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| 哈师大社科学报 2018/06 | |||
| 反洗钱监管机构与金融情报机构关系研究_基于国际经验比较分析 | 刘莹 | |
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| 西部金融 2018/05 | |||
| 商业银行反洗钱内控体系的思考 | 吴庆勇 | |
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| 时代金融 2018/05 | |||
| 中美反洗钱监管体制比较及启示 | 段小玲 | |
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| 时代金融 2018/05 | |||
| ”反洗钱”西风东渐 | 李虹含，王振华，谭唱 | |
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| 中国外汇 2018/05 | |||
| 对资金或价值转移服务商反洗钱监管的思考 | 程璞 | |
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| 商业经济 2018/05 | |||
| 非现金支付方式给银行带来的洗钱风险分析 | 蔡继虎 | |
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| 北方金融 2018/05 | |||
| 关于在国别风险管理中嵌入反洗钱制裁风险因子的实务探析 | 尚微 | |
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| 华北金融 2018/05 | |||