2009年论文索引
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预防非法集资可疑活动的反洗钱措施研究 | 李虹,蒋仲山,万鲲锋 | ||
浙江金融 2009/05 | |||
基层央行反洗钱监管困境与路径选择 | 朱米均 | ||
海南金融 2009/05 | |||
反洗钱行政执法风险的表现形式 | 课题组 | ||
华北金融 2009/05 | |||
做好新形势下反洗钱工作需正确面对的几个问题 | 额尔德尼 | ||
内蒙古金融研究 2009/05 | |||
试论国际金融体系改革 | 周宇 | ||
世界经济研究 2009/05 | |||
客户身份识别难制约 农村信用社反洗钱工作 | 郝秀,王建军 | ||
内蒙古金融研究 2009/05 | |||
论国际贸易反洗钱 | 童文俊 | ||
国际商务财会 2009/04 | |||
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 | 童文俊 | ||
公安研究 2009/04 | |||
特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 | 童文俊 | ||
金融纵横 2009/04 | |||
县级邮储银行反洗钱工作亟待加强 | 王万保 | ||
中国商界 2009/04 | |||
探析瑞士反洗钱立法之发展 | 王新 | ||
学海 2009/04 | |||
对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析 | 课题组 | ||
华北金融 2009/04 | |||
反洗钱检查中的取证缺陷——基于人民银行反洗钱检查的经验研究 | 徐廷尊 | ||
内蒙古金融研究 2009/04 | |||
基层人民银行反洗钱工作亟待解决的问题及建议 | 乔刚 | ||
大庆社会科学 2009/04 | |||
内地洗钱犯罪立法的历史、现状与未来——以香港反洗钱刑事立法为参照 | 房军,陈春乔 | ||
辽宁工业大学学报(社会科学版) 2009/04 | |||
农村信用社反洗钱工作存在的问题与对策建议 | 张勇 | ||
甘肃金融 2009/04 | |||
基于国际贸易的洗钱与反洗钱分析 | 童文俊 | ||
湖南财经高等专科学校学报 2009/04 | |||
论反洗钱的举证责任倒置原则——兼论对中国反洗钱立法的建议 | 黄伟 | ||
探索与争鸣理论月刊 2009/04 | |||