2020年论文索引
作者
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| 会计师行业反洗钱工作 难点和对策研究 | 马洁 |  |
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| 我国反洗钱与反逃税 融合机制探讨 | 聂涛 | |
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| 欧洲银行管理局反洗钱职能改革分析及 建议 | 苏如飞 | |
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| 基于迁移学习技术的反洗钱建模 研究和实现 | 中国工商银行大数据与人工智能实验室 | |
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| 银行开展跨境电商业务合规要点分析 | 粘嘉文 韩英彤 | |
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| 基于图技术和机器学习的反洗钱可疑监测 | 黄庄庄 | |
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| 商业银行反洗钱内部审计存在的 问题及对策 | 殷 郡 | |
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| 《反洗钱和反恐怖融资管理办法》与征求意见稿对比 及其工作要求 | 蔡宁伟 | |
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| 企业账户管理中存在的问题及对策研究 | 卢裔旦 | |
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| 对商业银行境外机构 反洗钱内部审计的思考 | 皇霖芬 | |
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| 青海省反洗钱监管制度体系建设 | 巨丽丽 | |
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| 商业银行反洗钱风险防控 | 孙园青 | |
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| 虚拟货币：一场失败的私人货币社会实验？ | 吴 云 朱 玮 | |
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| 县域反洗钱监管有效性探讨 | 兰松山 | |
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| 虚拟资产的国际监管经验及有关 建议 | 夏玮屿 王凤 | |
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| 韩国第四轮互评估分析及对我国反洗钱工作的启示 | 侯昊男 田晓天 李欣茹 | |
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| 数字身份在商业银行个人客户尽职调查中的应用 | 宁 敏 罗 婷1 程 璞 郭建勇 王青春 | |
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| 大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考 | 荀雨杰 汪慧玲 | |
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