反洗钱知识
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反洗钱知识
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上传时间: 2011-12-11      浏览次数:5541次
洗钱的七种主要手法

洗钱犯罪活动七种主要手法:

第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假身份证开设账户,转移、藏匿非法所得。 

第二、利用地下钱庄洗钱。通过地下钱庄将赃款转移出境。

第三、利用互联网洗钱。利用网上银行转移赃款;更有通过网上赌博,把黑钱洗白。

第四、通过现金走s洗钱。将现金随身携带或藏匿于交通工具出入境。

第五、通过投资洗钱。通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;更有在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法外衣。

第六、利用进出口贸易洗钱。通过虚报进出口价格或伪造贸易单据等方式跨境转移赃款。

第七、利用证券期货市场洗钱。使用支票存入资金,将其作为证券期货市场内所得,将资金转移;或买入窗体底端股票,将股东账户及股票转托到其他证券公司,然后出售股票,提取现金。