转发
上传时间: 2009-09-24      浏览次数:4174次
中国反洗钱报告2004
  2003年,国务院决定中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作。新修订的《中国人民银行法》明确规定,人民银行“负责指导部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测”。反洗钱工作对发现、打击贩毒、走私、腐败等各种严重犯罪活动,铲除犯罪活动滋生和发展的土壤,维护社会公平、公正,维护国家经济和金融安全具有重要意义。世界各国和相关国际组织高度重视反洗钱工作,制定了一系列预防、发现、监测和打击洗钱活动的基本原则和工作标准,并积极探讨建立跨国合作打击洗钱犯罪的有效工作机制。