来源：海南特区报

日前，保亭公安破获一起以“免税代购”为名的“跑分”洗钱案件，犯罪分子以招聘兼职和赚快钱为噱头，诱导他人出租出借银行卡帮助其进行“跑分”洗钱。

2024年6月，陈某在网上寻找兼职赚钱机会时，看到一则招聘“免税代购”的广告。广告声称工作内容简单，只需将身份证和银行卡提供给“上线”接收资金，并按照指示进行代购即可轻松赚取佣金。

陈某随即添加了广告上的微信号，进一步了解工作内容。发布兼职广告的“黄经理”告诉陈某，他们是一家“海南免税代购”公司，会事先将款项打入陈某的账户，然后陈某只需带上银行卡和身份证，跟随“黄经理”到银行取出现金，再按要求到指定商店进行代购。

然而，这看似简单的兼职背后，实则隐藏着“跑分”洗钱的阴谋。次日，陈某按照要求与“黄经理”碰头，并将银行卡和身份证交给对方处理。不久，“黄经理”表示客户会将“代购款”打入银行卡，让陈某去银行柜台取现。陈某在银行柜台一共帮对方取现了10000元。当他将现金交给“黄经理”后，收到了300元作为报酬，并被告知回去等消息。但是，陈某没有等来“黄经理”的进一步指示，最终等来了警察的传唤。

保亭公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，对陈某提供“两卡”给犯罪分子进行“跑分”洗钱的行为依法处以行政拘留十日，并处罚金人民币5000元，同时没收其全部违法所得。而“黄经理”等涉嫌诈骗的人员已被其他市县公安机关予以处置，案件正在进一步办理中。

此案件再次提醒公众，要警惕电信网络诈骗的新手法，切勿因贪图小利而陷入犯罪分子的陷阱。