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上传时间: 2024-07-25 浏览次数:238次
保亭破获一起以“免税代购”为名的“跑分”洗钱案件
来源:海南特区报
日前,保亭公安破获一起以“免税代购”为名的“跑分”洗钱案件,犯罪分子以招聘兼职和赚快钱为噱头,诱导他人出租出借银行卡帮助其进行“跑分”洗钱。
2024年6月,陈某在网上寻找兼职赚钱机会时,看到一则招聘“免税代购”的广告。广告声称工作内容简单,只需将身份证和银行卡提供给“上线”接收资金,并按照指示进行代购即可轻松赚取佣金。
陈某随即添加了广告上的微信号,进一步了解工作内容。发布兼职广告的“黄经理”告诉陈某,他们是一家“海南免税代购”公司,会事先将款项打入陈某的账户,然后陈某只需带上银行卡和身份证,跟随“黄经理”到银行取出现金,再按要求到指定商店进行代购。
然而,这看似简单的兼职背后,实则隐藏着“跑分”洗钱的阴谋。次日,陈某按照要求与“黄经理”碰头,并将银行卡和身份证交给对方处理。不久,“黄经理”表示客户会将“代购款”打入银行卡,让陈某去银行柜台取现。陈某在银行柜台一共帮对方取现了10000元。当他将现金交给“黄经理”后,收到了300元作为报酬,并被告知回去等消息。但是,陈某没有等来“黄经理”的进一步指示,最终等来了警察的传唤。
保亭公安机关根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,对陈某提供“两卡”给犯罪分子进行“跑分”洗钱的行为依法处以行政拘留十日,并处罚金人民币5000元,同时没收其全部违法所得。而“黄经理”等涉嫌诈骗的人员已被其他市县公安机关予以处置,案件正在进一步办理中。
此案件再次提醒公众,要警惕电信网络诈骗的新手法,切勿因贪图小利而陷入犯罪分子的陷阱。